मुंबई: एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक फर्जी टूर एंड ट्रैवल कंपनी के लिए फर्जी खाता खोलने और पर्यटन पैकेज देने के बहाने कई लोगों से करोड़ों रुपये ठगने के आरोप में रविवार को तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

आरोपी – राजन कुमार, अमित बलराज और चंद्रप्रकाश वैष्णव के रूप में पहचाने गए – ने UPI के माध्यम से लेनदेन किया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजर संतोष म्हात्रे ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा ₹10.96 लाख का जुर्माना लगाए जाने के बाद पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस के अनुसार, कई उपभोक्ताओं ने स्काई ब्राइट ट्रेवल्स नामक कंपनी द्वारा ठगे जाने को लेकर एनपीसीआई से संपर्क किया था।

जांच करने पर एनपीसीआई के अधिकारियों ने पाया कि आरोपियों ने बांगुर नगर स्थित इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के खातों से करोड़ों रुपये का लेन-देन किया था. इसके आधार पर निगम ने बैंक पर 10.96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

म्हात्रे ने पुलिस को बताया कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया था कि बैंक की बांगुर नगर शाखा में कुछ धोखाधड़ी की सूचना मिली है। बैंक पहुंचने पर म्हात्रे ने शाखा प्रबंधक आशीष जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 में खोले गए बैंक खाते स्काई ब्राइट ट्रेवल्स में धोखाधड़ी की सूचना मिली है, जिसका खाता धारक कुमार हरियाणा निवासी था।

दस्तावेजों की जांच करने पर, म्हात्रे ने पाया कि बलराज और वैष्णव के स्वामित्व वाले कांदिवली पश्चिम में एक दुकान - लाइफ ऑफ ट्रैवल्स - के खाताधारकों से परिचय के बाद खाता खोला गया था।

म्हात्रे ने कहा, "फिर हमने खाता खोलने वाले बैंक के कर्मचारियों से बात की और पाया कि वैष्णव और बलराज ने फर्जी गुमास्ता सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर अन्य ग्राहकों से परिचय कराया था।"

आगे की जांच में, म्हात्रे को पता चला कि वैष्णव भी हरियाणा का निवासी था और उसने राजन के साथ 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच यूपीआई का उपयोग करके कई लेनदेन किए थे। इसके आधार पर, म्हात्रे ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज की।

“हमने आरोपियों को बुक कर लिया है और बैंक लेनदेन का अध्ययन कर रहे हैं। हम एनपीसीआई के अधिकारियों के बयान भी दर्ज करेंगे, ”बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा।