मुंबई: बैंक की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संदिग्ध दस्तावेजों का उपयोग करने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई), मुंबई को कथित तौर पर ₹98.15 करोड़ की धोखाधड़ी करने के लिए हाल ही में एक रियल्टी फर्म पर मामला दर्ज किया गया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, कथित धोखाधड़ी 2012 से 2015 तक की गई थी, और उन्हें यूबीआई की तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन शाखा से सितंबर 2022 में एक शिकायत मिली जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2012 से 2015 तक पुणे में फर्म पर यूबीआई से धोखाधड़ी से 93.15 करोड़ रुपये का टर्म लोन लेने का आरोप लगाया गया था। “ऋण निधि आगे उधारकर्ता फर्म की संस्थाओं के दो समूहों को वितरित की गई थी। इसके बाद, उधारकर्ता कथित तौर पर किस्तों के साथ-साथ ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा और कथित तौर पर अपेक्षित वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहा, ”सूत्रों ने कहा।

मई 2015 में ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसका कुल बकाया ₹98.15 करोड़ था। “यह भी आरोप लगाया गया कि ₹93.15 करोड़ में से, ₹91.02 करोड़ वितरण का लाभ उठाने के लिए बैंक को प्रस्तुत किए गए रनिंग अकाउंट बिल के अनुसार वितरित किए गए थे। उनमें से कुछ बिल, जो संवितरण का हिस्सा थे, प्रथम दृष्टया नकली थे, और इसलिए, उनकी प्रामाणिकता स्थापित नहीं की जा सकती, ”स्रोत ने कहा।

उधारकर्ता फर्म की समूह संस्थाओं में से एक, जिसने कथित तौर पर ऋण निधि का हिस्सा प्राप्त किया था, का मार्च 2012 के बाद से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पास कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, और इसलिए, इसका संचालन स्थापित नहीं किया जा सकता है, जिससे धन के विचलन की संभावना है, स्रोत कहा।

सूत्र ने कहा, "उप-ठेकेदारों के चालान नकली होने और लागत प्रमाणपत्र संदिग्ध होने का संदेह है।" उधारकर्ता फर्म, उसके दो निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और लोक सेवकों द्वारा कदाचार का मामला दर्ज किया गया था।