मुंबई: मलाड के एक हीरा व्यापारी पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस ने दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में दो हीरा व्यापारियों से लगभग ₹26 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने उनसे हीरे ले लिए और उन्हें ऊंची कीमत पर बेचने का वादा किया, उन्होंने एक रसीद भी ली जिसमें लिखा था कि वह हीरे कब लौटाएंगे या उनकी कीमत चुकाएंगे। बाद में उसने शिकायतकर्ताओं से बचना शुरू कर दिया और दोनों व्यापारियों से ₹4.49 करोड़ और ₹21.52 करोड़ के हीरे लेकर भाग गया। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, "हमने मलाड ईस्ट के रहने वाले 42 वर्षीय शालीन नितिन कुमार शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो किशा डायमंड एक्सपोर्ट फर्म चलाते हैं।"

पुलिस के अनुसार पहली घटना में, शिकायतकर्ता हरीश कसोदरिया हैं जो धर्मनंदन डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम करते हैं, जिसका कार्यालय बीकेसी में भारत डायमंड बोर्स में है। मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक, कंपनी ने शाह को दो बार हीरे की आपूर्ति की और दोनों बार उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचने और व्यापारियों को अपना कमीशन काटने के बाद भुगतान करने का वादा किया।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "उसने 1685.92 कैरेट के कटे और पॉलिश किए हुए हीरे लिए, प्रिंसेस कट फैंसी हीरे जिनकी कीमत पहले मामले में लगभग ₹21 करोड़ थी।"

दूसरे मामले में, उन्होंने शिकायतकर्ता, अनेरी ज्वैलर्स डायमंड कंपनी के मालिक नीरव पारेख और उनके अन्य दोस्तों, जिनके बीकेसी में भारत डायमंड बोर्स में कार्यालय हैं, से ₹4.49 करोड़ के हीरे ले लिए।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "दूसरे मामले में आरोपी ने पिछले साल अक्टूबर से पारेख और अन्य से तीन तरह के विभिन्न कंपनी के हीरे बेचने के लिए लिए थे, जिनकी कीमत लगभग ₹4.49 करोड़ थी, लेकिन न तो हीरे वापस किए और न ही नकदी दी।"

मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम शाह की तलाश कर रहे हैं और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।" . पुलिस ने शाह के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं.