ईडी ने ज़वाराय सोली पूनावाला की वर्ली में ₹41.64 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साइरस पूनावाला के भाई ज़वाराय सोली पूनावाला और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित ₹ 41.64 करोड़ की तीन अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। एजेंसी ने सोमवार को कहा कि यह पनामा पेपर्स से जुड़ा है। कुर्क की गई संपत्ति सीजय हाउस, वर्ली में है।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि ज़वाराय सोली पूनावाला और उनके परिवार के सदस्यों ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) का दुरुपयोग किया था।
यह सुनिश्चित करने के लिए, ज़वाराय पूनावाला के खिलाफ फेमा की कार्रवाई का SII या साइरस पूनावाला से कोई लेना-देना नहीं है।
ईडी ज़वाराय सोली पूनावाला और उनके परिवार के खिलाफ फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत एलआरएस के दुरुपयोग के एक मामले की जांच कर रहा है। एजेंसी की जांच से पता चला है कि पूनावाला और उनके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर अधिकतम अनुमेय सीमा का उपयोग किया था, ”और ईडी अधिकारी ने कहा।
“2011-12 से, उन्होंने परिवार के भरण-पोषण, स्व-रखरखाव आदि के बहाने गलत घोषणाओं के माध्यम से विदेश में पैसा भेजा था, हालांकि उनके परिवार का कोई भी सदस्य विदेश में नहीं रह रहा था या एनआरआई का दर्जा नहीं रखता था। एलआरएस के तहत पूरे फंड को ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह स्थित स्टैलास्ट लिमिटेड में निवेश किया गया था।'
कथित रूप से स्टैलास्ट लिमिटेड द्वारा प्रेषित धन का उपयोग यूनाइटेड किंगडम में पैडिंगटन, लंदन में चार अपार्टमेंट सहित चार संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था। अधिकारी ने कहा कि ईडी की जांच में इन लेन-देन में फेमा के कई उल्लंघनों का पता चला है।
ईडी अधिकारी ने कहा कि प्रेषण में गलत घोषणाओं के अलावा, पूनावाला और उनके परिवार के सदस्यों ने गलत तरीके से इन निवेशों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में दावा किया था, हालांकि वास्तव में, विदेशी इकाई पूरी तरह से उनके द्वारा नियंत्रित थी। एजेंसी के अनुसार, कथित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को विदेशी संपत्ति घोषित नहीं की गई थी।
“आरबीआई को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए एलआरएस के तहत प्रेषित धन के माध्यम से विदेशों में संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था और इस प्रकार, एलआरएस का दुरुपयोग किया गया था। इसलिए, भारत में उनके पास मौजूद समतुल्य मूल्य की संपत्तियों को फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त कर लिया गया है," अधिकारी ने कहा।
पनामा पेपर्स का खुलासा वित्तीय फाइलों के बड़े पैमाने पर रिसाव से संबंधित है - 11 मिलियन से अधिक दस्तावेज - अप्रैल 2016 में, मोसैक फोंसेका के डेटाबेस से जर्मन अखबार सुडडॉयचे ज़िटुंग (SZ) तक। डेटा से पता चला कि कैसे कई बड़े भारतीय नामों सहित दुनिया भर के राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और व्यापारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग, लेन-देन से बचने और करों से बचने के लिए लॉ फर्म का इस्तेमाल किया था।
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